Ufficio europeo per la lotta antifrode: PDF e istruzioni

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 19/05/2025
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La denuncia per frode consente di portare all'attenzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee.

Denuncia per frode: quando farla

Quando si parla di frode ci si intende riferire ad un comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge al fine di ottenere un vantaggio personale o causare un danno a terzi. Un'irregolarità, dunque, che è la conseguenza non di un errore commesso in buona fede, bensì di un comportamento volontario teso ad abusare della fiducia altrui.

Chiaramente l'OLAF non indaga su ogni possibile caso di frode o grave irregolarità, ma circoscrive la sua azione di controllo in merito al

  • corretto impiego dei fondi pubblici dell'UE;
  • regolare adempimento obblighi professionali da parte dei membri o del personale delle istituzioni e degli organi dell'UE.

Sono, ad esempio, innumerevoli i casi in cui fantomatiche società o professionisti senza scrupoli garantiscono l'accesso a finanziamenti europei previo pagamento di somme forfettarie. In pratica nel momento in cui viene registrato il versamento della somma, anche di poche centinaia di euro, ai malcapitati vengono rilasciate delle credenziali di accesso a un database che consentirebbe, a detta dei truffatori, di richiedere contributi a fondo perduto provenienti direttamente dalla Commissione Europea, anche per attività in essere o già concluse.

Chiaramente il nostro consiglio, prima di firmare qualunque contratto, è quello di acquisire quante più informazioni possibile sulla società o sul professionista. Se la rete offre pochi risultati, consigliamo di rivolgersi ad un Centro Europe Direct oppure a società - come Civica Srl - che vantano una consolidata esperienza e competenza nella progettazione, assistenza tecnica e gestione di progetti finalizzati all'accesso efficace a finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Ad ogni modo è bene sapere che

  • ai fondi comunitari si accede solo attraverso la partecipazione a specifici bandi;
  • non esistono fondi europei retroattivi.

Se dalle informazioni acquisite ci si rende conto di aver ricevuto false informazioni, non esitare ad effettuare una denuncia per frode all'OLAF.

Ufficio europeo per la lotta antifrode: quali casi non tratta

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) non può indagare su sospetti casi di:

  • frode senza conseguenze finanziarie sui fondi pubblici dell'UE;
  • corruzione in cui non sono coinvolti membri o personale delle istituzioni e degli organi dell'UE.
  • frode informatica (falsi siti di commercio elettronico, truffe con carte di credito o valute virtuali, ecc.). 
  • uso fraudolento del logo dell'UE o del nome delle istituzioni dell'UE

Nei casi di denuncia per frode informatica ci si può rivolgere alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, una specialità unità preposta al contrasto delle frodi postali e del crimine informatico. In tutti gli altri casi ci si può rivolgere alla Polizia di Stato o alla Guardia di Finanza

Denuncia per frode online

Cominciamo col dire che la denuncia per frode può essere fatta anche in forma anonima. Per quanto concerne la modalità basta accedere a questa pagina https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_it, quindi all'interno della sezione "Come presentare una denuncia all’OLAF" fare clic su "Vai al sistema di notifica delle frodi".

Se invece è già stato compilato un questionario e si intende stabilire un contatto con un investigatore, si può accedere ai messaggi cliccando sul pulsante "Accesso".

In alternativa si può inviare una lettera scritta all'indirizzo

Commissione europea
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
1049 Bruxelles
Belgio.

A tal fine si può prendere spunto dal fac simile scaricabile da questa scheda.

E' inutile dire che le informazioni devono essere quanto più possibile precise e circostanziate, allegando eventuali documenti.

L'OLAF nel momento in cui riceve una segnalazione, provvede come prima cosa a verificare se la questione posta rientra nel proprio ambito di competenza e se risponde ai criteri per avviare un'indagine. Le indagini possono comportare colloqui e ispezioni di locali. 

Se chi ha effettuato la denuncia per frode ha indicato una propria casella di posta elettronica, l'OLAF potrà contattarlo per ottenere chiarimenti e/o richiedere ulteriori informazioni.

E' bene precisare comunque che l'OLAF non fornisce in nessun caso informazioni sullo stato di avanzamento dell’indagine. Può invece comunicare i provvedimenti adottati una volta concluse le indagini.

Fac simile denuncia per frode

Alla cortese attenzione della
Commissione europea
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
1049 Bruxelles
Belgio

Oggetto: Segnalazione di presunta frode ai danni del bilancio dell’Unione Europea

INFORMAZIONI SUL DENUNCIANTE

Nome e Cognome: [Nome Cognome] 
Indirizzo: [Indirizzo completo] 
Telefono: [Numero di telefono] 
Email: [Indirizzo email]
In qualità di: [Cittadino privato / Dipendente / Funzionario pubblico / etc.] 

(in alternativa: segnalazione anonima)

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DENUNCIATO

Nome dell'ente/società: [Nome dell'ente o società sospettata] 
Sede legale: [Indirizzo completo] 
Rappresentante legale: [Nome del legale rappresentante] 
Programma UE interessato: [Nome del programma europeo] 
Codice progetto: [Codice identifica del progetto, se disponibile] 
Valore del progetto europeo: [Importo in euro]

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI FATTI:

Esempio pratico:

L’Ente/Azienda _______ ha ricevuto un finanziamento UE nell’ambito del programma _____ (ad es. Horizon Europe, Erasmus +, Life ecc.) per l’importo di € ________. 

Dalle attività svolte nel periodo _______, emergono diverse irregolarità ad opera del Lead partner (es. uso indebito del finanziamento, utilizzo di documenti falsi, conflitto di interesse, appalti truccati...). 

Nello specifico i fondi sarebbero stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal bando, in considerazione del fatto che ___________________ (specificare eventuali incongruenze nei documenti, discrepanze tra attività svolte e rendiconti prodotti, su dichiarazioni palesemente false, su possibili conflitti di interesse ecc.).

I fatti si sarebbero svolti tra il __/__/____ e il __/__/____, in ____________.

Queste le persone coinvolte: ______________ (nome e funzione di ciascuna) 

Queste, invece, le persone a conoscenza dei fatti __________________________

_______________ (riportare altre informazioni rilevanti, ad es. specificare se la frode è stata già segnalata ad altre autorità, ecc.).

Allego documenti comprovanti la mia segnalazione:

  • Copia di documenti o e-mail rilevanti (se disponibili)
  • Altri elementi probatori o testimonianze (opzionale)

Chiedo che la presente segnalazione venga presa in considerazione da OLAF per le indagini del caso.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini dell’indagine, ai sensi delle normative vigenti.

oppure

Richiedo che la mia identità mantenuta sia riservata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE n. 883/2013.

Luogo e data

Firma: ___________________________

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