Modello dichiarazione lecita provenienza: PDF
La dichiarazione di lecita provenienza è un documento con cui una persona attesta che un'auto, una moto, un orologio, una somma di denaro o un qualsiasi altro oggetto di valore è stato acquisito in modo legittimo e non deriva da attività illecite.
Cos'è la dichiarazione di lecita provenienza
La dichiarazione di lecita provenienza è l'atto con cui una persona certifica, sotto la propria responsabilità civile e penale, la natura legittima del bene o del denaro oggetto transazione:
"Io sottoscritto/a dichiaro sotto la mia responsabilità che il bene descritto nel presente atto è di mia legittima proprietà ed è stato acquisito da fonte lecita, non derivando da attività illecite né costituendo oggetto di furto, ricettazione o altra fattispecie contraria alla legge."
Per essere valida, essa non può limitarsi a una formula astratta, ma deve tradursi in dati certi e verificabili, ad esempio dettagliando la storia del possesso o esibendo documenti tecnici che ne avvalorino l'autenticità, così da tutelare oggettivamente la controparte.
Quando viene utilizzata?
La dichiarazione di lecita provenienza viene utilizzata in diversi contesti:
- Compravendite di beni usati tra privati (auto, moto, orologi, oggetti di valore, opere d'arte, ecc.). In questi casi viene inserita come clausola nel contratto di compravendita, attraverso la quale il venditore dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale che l'oggetto fa parte della propria collezione e che è di lecita provenienza, esonerando l'acquirente da qualsiasi responsabilità.
- Pratiche bancarie e finanziarie, quando occorre giustificare l'origine di somme di denaro rilevanti in applicazione delle norme antiriciclaggio.
- Successioni, donazioni o divisioni patrimoniali, per documentare la legittima acquisizione dei beni.
- Denunce di smarrimento o furto, per dimostrare il possesso del bene sottratto o smarrito.
- Trasporto di contante oltre confine UE. Quando si entra o esce dall'UE con denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, occorre presentare una dichiarazione che registra informazioni dettagliate sulla provenienza economica e sull'uso futuro del denaro.
- Richieste di contributi, agevolazioni o finanziamenti, quando l'ente erogatore deve verificare la regolarità delle risorse impiegate.
La dichiarazione di lecita provenienza ha valore legale?
La dichiarazione di lecita provenienza è un documento che ha valore legale a tutti gli effetti. Chi la sottoscrive si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed è consapevole che fornire informazioni false può comportare conseguenze anche di natura penale. Per la precisione in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni sull'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (per le dichiarazioni sostitutive) e potenzialmente gli articoli del codice penale sul falso (artt. 483, 489, 495 c.p.) e sul riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
È importante però sapere che una semplice dichiarazione, da sola, potrebbe non essere sufficiente a dimostrare l'origine legittima di un bene o di una somma di denaro. Per risultare credibile, dovrebbe essere accompagnata da elementi concreti e verificabili, come ricevute, fatture, contratti o altra documentazione utile a ricostruirne la provenienza. Una dichiarazione resa successivamente ai fatti e priva di riscontri oggettivi può infatti avere un valore probatorio limitato.
Modello dichiarazione lecita provenienza: fac simile
Esempio 1 - Vendita di un veicolo (auto/moto)
Il/La sottoscritto/a _________________, nato/a a ___________ il __/__/____,
residente in ________________________, C.F. _____________________,
DICHIARA DI VENDERE
al/alla Sig./Sig.ra _____________, nato/a a ___________ il __/__/____,
residente in _________________, C.F. _____________________,
il seguente veicolo:
- Marca/Modello: ______________________
- Targa: __________ / Telaio: ____________________
- Anno di immatricolazione: __________
- Km: __________
al prezzo concordato di € __________ (______________ euro), di cui il venditore dichiara di aver ricevuto integrale pagamento, rilasciando con la presente ampia e liberatoria quietanza.
Il venditore dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci:
- che il veicolo è nella propria piena e legittima disponibilità;
- che il veicolo è di lecita provenienza, in quanto acquistato in data __/__/____ presso _________ (concessionario/privato), come da atto/fattura n. _______ del __/__/____;
- che sul veicolo non gravano pegni, ipoteche, fermi amministrativi o altri vincoli pregiudizievoli;
- che il veicolo non è oggetto di furto o contestazioni di alcun genere.
L'acquirente dichiara di aver visionato il veicolo, di accettarlo nello stato in cui si trova e di essere soddisfatto, facendosi carico di ogni spesa relativa alla voltura e alla circolazione.
Luogo e data
Venditore ________________ (firma)
Acquirente _______________ (firma)
Esempio 2 - Vendita di un bene mobile (opera d'arte, gioiello, orologio, ecc.)
Il/La sottoscritto/a _________________, nato/a a ___________ il __/__/____,
residente in ________________________, C.F. _____________________,
DICHIARA DI VENDERE
al/alla Sig./Sig.ra _____________, nato/a a ___________ il __/__/____,
residente in _________________, C.F. _____________________,
il seguente bene:
- Descrizione: ________________________
- Marca/Autore (se applicabile): __________________
- Numero seriale/altri elementi identificativi: _________________
al prezzo concordato di € __________ (______________ euro), di cui il venditore dichiara di aver ricevuto integrale pagamento, rilasciando con la presente ampia e liberatoria quietanza.
Il venditore dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci:
- che il bene è nella propria piena e legittima disponibilità;
- che il bene è di lecita provenienza per la seguente ragione (barrare/completare la voce applicabile):
☐ acquistato in data __/__/____ da ______________ (rivenditore ufficiale), come da scontrino/fattura allegata;
☐ acquistato in data __/__/____ da privato di fiducia, _____________, a prezzo congruo di mercato;
☐ ricevuto in dono da ______________ in data __/__/____, come da atto/dichiarazione allegata;
☐ ereditato nell'ambito della successione di _______________, come da dichiarazione di successione del __/__/____;
☐ altro: _____________________;
- che il bene non è oggetto di furto, contestazioni, sequestri o vincoli di alcun genere.
L'acquirente dichiara di aver esaminato il bene, di accettarlo nello stato in cui si trova e di essere pienamente soddisfatto, senza nulla più avere a pretendere dal venditore.
Luogo e data
Venditore ________________ (firma)
Acquirente _______________ (firma)
Foto
Pixabay
